关于征集金融领域违法犯罪线索的通告

为深入贯彻落实中央、省委、市委、县委关于常态化扫黑除恶斗争的安排部署，最大限度铲除黑恶势力滋生土壤，切实营造更好的经济发展环境，全力保障人民群众安居乐业。浑源县金融办公室现面向社会各界和广大人民群众征集金融领域违法犯罪线索，现将相关事项通告如下：　

一、线索举报范围

包括但不限于下列情形：

1、“套路贷”“高利贷”“高利转贷”“裸贷”及虚拟货币领域的违法犯罪线索；

2、以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段暴力催收贷款、洗钱等违法犯罪线索；

3、银行机构超越经营范围发放贷款、为非法放贷提供金融服务或便利等违法犯罪线索；

4、银行机构因贷款“三查”不尽职，导致信贷资金流向非法放贷领域、为无放贷资质的机构提供放贷资金或共同出资放贷、委托涉黑涉恶机构和个人开展非法催收活动等违法犯罪线索；

5、有组织实施保险诈骗或与黑恶势力勾结骗取保险费等违法犯罪线索；

6、与银行保险机构有关联的其他涉黑涉恶违法犯罪线索和行业乱象；

7、金融类相关网站、APP中涉黑涉恶等违法犯罪线索；

8、支付机构、小额贷款公司违法犯罪线索；

9、涉黑涉恶可疑交易线索；

10、非法虚假金融广告。

二、线索举报要求

希望全县各界人士积极行动起来，踊跃检举揭发。对提供犯罪线索的举报人，将对其信息严格保密，依法保护人身安全。对举报线索协助破获重大涉黑涉恶案件的举报人，依据相关规定予以奖励。凡对举报人、控告人进行打击报复的，一经查实，将依法从严从重惩处。具体举报要求如下：

1、举报人可实名或匿名，采取当面、信函、电话、网络通讯或者其他方式进行举报，详细描述受害经过，以及提供其他相关证明材料；

2、举报人对所检举、揭发、提供的线索不得虚构或夸大事实，不得故意捏造事实诬陷他人。对谎报或借举报之名诬告陷害他人的，公安机关将依法追究法律责任；

3、如反映与行业领域黑恶犯罪无直接关系的个人诉求、涉法涉诉等信访问题，将按规定转交有关部门办理。

三、线索举报方式

1、大同市人民银行浑源支行电话：0352－8320517

2、大同市银保监分局浑源监管组电话：0352－8496370

3、浑源县处非办电话：0352－8323734